Το χρηματοκιβώτιο των φοροφυγάδων

Μινκούτσι Άντζελο

Ο Άντζελο Μινκούτσι είναι αρχισυντάκτης και ανταποκριτής της εφημερίδας Il Sole 24 Ore, ενώ έχει εκπονήσει σημαντικές έρευνες για την πολιτική και την οικονομία. Έχει δημοσιεύσει, μαζί με τον Τζουζέπε Όντο, το βιβλίο Opus Dei. Το Μυστικό του Χρήματος. Τα Μυστήρια της Δολοφονίας του Ροβεράρο.

Το 1992 παρακολούθησε από κοντά την επιχείρηση «Καθαρά Χέρια» και τα επόμενα χρόνια τις έρευνες για το κραχ της Parmalat, του Ινστιτούτου Σαν Ραφαέλε στο Μιλάνο και της εται­ρείας συμμετοχών Λιγκρέστι.

Έχει γράψει για τις ανακρίσεις και τις δίκες του Σίλβιο Μπερλουσκόνι και για πολυάριθμες άλλες δικαστικές έρευνες που συνδέονται με τη φοροδιαφυγή και τους φορολογικούς παραδείσους.

Το 1989 αφηγήθηκε από το Ανατολικό Βερολίνο τα γεγονότα που οδήγησαν στο γκρέμισμα του τείχους και από το Βουκουρέστι την πτώση του καθεστώτος Τσαουσέσκου.

Φαλσιανί Ερβέ

Ο Ερβέ Φαλτσιανί (1972) είναι μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, ιταλογαλλικής καταγωγής. Από το 2009 άρχισε να συνεργάζεται με τις αστυνομίες διαφόρων χωρών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση στο πληροφορικό σύστημα της ιδιωτικής τράπεζας HSBC, ενός διεθνούς κολοσσού με έδρα στη Γενεύη, όπου εργαζόταν από το 2001. Καταζητούμενος από την ελβετική αστυνομία, ο Φαλτσιανί κατέφυγε στη Γαλλία και το 2012 συνελήφθη στην Ισπανία. Η ονομαζόμενη Λίστα Φαλτσιανί (130.000 ονόματα) κατέστησε δυνατή την επιστροφή εκατομμυρίων ευρώ που δεν καταβλήθηκαν ως φόρος κυρίως από Γάλλους και Ισπανούς πολίτες. Στις 11 Δεκεμβρίου 2014 ο Φαλτσιανί παραπέμφθηκε στην ελβετική δικαιοσύνη ως οικονομικός κατάσκοπος, έχοντας αποκαλύψει το τραπεζικό απόρρητο. Μερικές μέρες νωρίτερα οι γαλλικές και ελβετικές αρχές, χάρη στα στοιχεία που τους είχε παράσχει ο Φαλτσιανί, είχαν θέσει υπό έρευνα την τράπεζα HSBC για οργανωμένη φορολογική απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, οργανωμένα παράνομα κυκλώματα και παράνομη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση, που προκάλεσαν έντονη διπλωματική αμηχανία με την Ελβετία. Τα στοιχεία των Ιταλών πελατών έφτασαν στην Ιταλία το 2010. Αλλά και η Αργεντινή είχε καταγγείλει πρόσφατα την HSBC ότι είχε βοηθήσει 4.000 δικούς της πολίτες να φοροδιαφύγουν. Τέλος, οι αμερικανικές, αγγλικές και ελβετικές αρχές επέβαλαν στην τράπεζα τεράστια πρόστιμα για χειραγώγηση της αγοράς συναλλάγματος. Το 2014 ο Φαλτσιανί ήταν υποψήφιος για τις ευρωεκλογές με το ισπανικό κόμμα Partido Χ.